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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年6月25日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年4月26日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于举行2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的告诉》。为使广阔股东周知并能准时参加,依据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》第七十七条、第一百三十一条的规矩,现将举行2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的相关事宜再次告诉如下:

一、 举行会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次:2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会(以下合称“本次股东大会”)

(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方法:选用现场投票和网络投票相结合的表决方法(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年6月25日13点30分

举行地址:上海市新华路160号上海影城(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月25日

至2019年6月25日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权:不适用

二、 会议审议事项(一)2018年度股东大会审议方案及投票股东类型

注1:上述方案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位;

注2:本次股东大会将听取独立非履行董事2018年度述职陈述。

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已本公司第七届董事会第八十一次会议、第七届董事会第八十二次会议及第七届监事会2019年第一次会议审议经过,详见本公司于2019年3月26日及2019年3月30日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的布告。

2、 特别抉择方案:方案17、18、19、20、21、22

3、 对A股中小投资者独自计票的方案:方案5、7、17、18、21、22、23、24、25

4、 触及相关股东逃避表决的方案:方案7、8、9

方案7应逃避表决的相关股东称号/名字:上海复星高科技(集团)有限公司、郭广昌先生、汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、汪曜先生、梅璟萍女士或其他与本方案存在利害关系的法人或自然人(如适用)

方案8、9应逃避表决的相关股东名字:陈启宇先生、姚方先生

5、 触及优先股股东参加表决的方案:不适用(二)2019年第一次A股类别股东会审议方案及投票股东类型

上述方案为特别抉择事项,由到会会议的有表决权A股类别股东所持股份总数的三分之二以上经过方可。

三、 股东大会投票留意事项(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(http://vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系对非累积投票方案行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立非履行董事和监事的投票方法,详见附件2。

四、 会议到会目标(一) 本公司股东

1、2018年度股东大会(1)于股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司A股股东有权到会股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(2)本公司H股股东挂号及参会组织详见香港联合买卖一切限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年度股东周年大会、2019年第一次H股类别股东会布告及通函。

2、2019年第一次A股类别股东会

于股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司A股股东有权到会A股类别股东会(具体情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 本公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 本公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号方法(一) A股股东到会现场会议的挂号方法

但凡到会会议的A股法人股东的代理人应于2019年6月25日(周二)下午13:00-13:30期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册挂号证明文件、法人授权托付书(加盖公章)(附件1)和到会人身份证在会议现场处理参会挂号;A股个人股东应于2019年6月25日(周二)下午13:00-13:30期间持自己身份证、股东账户卡在会议现场处理参会挂号,个人股东的代理人须持自己身份证、托付人身份证或复印件、托付人签署的授权托付书(附件1)、托付股东账户卡或复印件在会议现场处理参会挂号。

(二)H股股东到会现场会议的挂号方法

H股股东到会现场会议的挂号方法详见本公司于香港联合买卖一切限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年度股东周年大会、2019年第一次H股类别股东会布告及通函。

六、 其他事项(一)到会本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

(二)联络方法:

联络部分:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市宜山路1289号A座9楼

邮编:200233

电话:021 33987870

传真:021 33987871

特此布告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立非履行董事和监事的投票方法阐明

附件1:

上海复星医药(集团)股份有限公司

2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会授权托付书

上海复星医药(集团)股份有限公司:

兹托付 先生(女士)(身份证号码: )代表本单位(或自己)(身份证号码: )到会2019年6月25日举行的贵公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

附注:

1.请用正楷填上托付人和受托人的全名。

2.请填上挂号于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目,则本授权托付书将被视为贵股东名下挂号的一切本公司A股股份。

3.凡有权到会股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权托付代理人。

4.留意:如欲投票拥护任何方案,请在“拥护”栏内加上“?”号。如欲投票对立任何方案,则请在“对立”栏内加上“?”号。如欲就任何方案投抛弃票,请在“抛弃”栏内加上“?”号。投抛弃票,在核算该方案表决成果时,均不计入本次会议上表决拥护或对立的票数,但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权托付书有关的部分A股股份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以替代“?”号。在相关栏内加上“?”号表明本表格所代表的一切A股股份的投票权均将按此方法表决。

5.本授权托付书必须由挂号在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权托付书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署。

6.A股股东就方案21、22的表决定见将一起适用于2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的投票成果。

7、敬请留意:依据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规矩,股东大会就推举董事、监事进行表决时,能够实施累积投票制。依据本公司累积投票实施细则,独立非履行董事以外的董事(即履行董事及非履行董事)、独立非履行董事、监事的推举应实施分隔投票方法。于股东大会推举董事或许监事时,每一股份具有与应选独立非履行董事以外的董事、独立非履行董事、监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。据此,本次股东大会推举第八届董事会独立非履行董事以外的董事、独立非履行董事,监事推举采纳累积投票方法,即在股东大会推举两名以上的独立非履行董事以外的董事、独立非履行董事、监事时,参加投票的股东所持有的每一股份都具有与应选独立非履行董事以外的董事提名人、独立非履行董事提名人、监事提名人总人数持平的投票权,股东既能够把一切的投票权会集推举一人、也能够涣散推举数人。在填写“累积投票方法”时,请依照下述要求填写表决志愿:

(i)就23、24、25项方案而言,股东持有的每一股份均有与应选独立非履行董事以外的董事、独立董事、监事提名人人数相同的表决权。

例如:股东具有100万股A股股份,本次推举独立非履行董事以外的董事人数为7位,则股东对第23项方案的表决权股份 总数为700万股(即100万股×7=700万股)。

(ii)请在“填写票数”栏填入股东给予提名人的表决权股份数。请留意,股东能够对每一位提名人投给与股东持股数额相同的表决权、也能够对某一位提名人投给股东持有的每一股份所代表的与应选人数相同的悉数表决权,或对某几位提名人别离投给股东持有的每一股份所代表的与应选人数相同的悉数或部分表决权。

例如:股东具有100万股A股股份,则股东对第23项方案的表决权股份总数为700万股。股东能够将700万股中的每100万股均匀给予7位独立非履行董事以外的董事提名人;也能够将700万股悉数给予其间一位独立非履行董事以外的董事提名人;或许,将400万股给予独立非履行董事以外的董事提名人甲,将300万股给予独立非履行董事以外的董事提名人乙或都不给予投票,等等。

(iii)股东对某一位提名人会集行使了股东持有的每一股所代表的与应选人数相同的悉数表决权后,对其他提名人即不再具有投票表决权。即股东给予提名人的悉数表决票数之和不行超越股东持有的悉数股份具有的表决权。

(iv)请特别留意,股东对若干提名人行使的表决权总数,多于股东持有的悉数股份具有的表决权时,悉数投票无效;股东对若干提名人行使的表决权总数,少于股东持有的悉数股份具有的表决权时,投票有用,差额部分视为抛弃表决权。

例如:股东具有100万股A股股份,则股东对第23项方案的表决权股份总数为700万股:(a)如股东在其间一位独立非履行董事以外的董事提名人的“累积投票方法”的“填写票数”栏填入“700万股”后,则股东的表决权现已竭尽,对其他独立非履行董事以外的董事提名人不再有表决权,如股东第23项方案的相应其他栏目填入了股份数(0股在外),则视为股东于第23项方案推举独立非履行董事以外的董事的表决悉数无效;或(b)如股东在独立非履行董事以外的董事提名人甲的“累积投票方法”的“填写票数”栏填入“300万股”,在独立非履行董事以外的董事提名人乙的“累积投票方法”的“填写票数”栏填入“200万股”,则股东500万股的投票有用,未填入的剩下200万股为股东抛弃表决权。

(v)中选董事、监事所需求的最低有用投票权数应到达到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份数的二分之一。假如提名人数多于应选人数,则依据每一名提名人得票数依照由多至少的次序顺次确认中选。假如两名及以上得票相同的提名人一起中选超越该类别应选人数,则需对上述提名人进行再次投票推举,直至选出停止。假如一次累积投票未选出契合《公司章程》规矩的人数,则需依照上述规矩对不行票数的提名人进行再次投票推举。

(vi)依据前述第(v)项规矩进行新一轮的推举投票时,应当依据每轮推举中应选人数从头核算股东的累积表决票数。

附件2:

选用累积投票制推举董事、独立非履行董事和监事的投票方法阐明

一、股东大会董事(即履行董事及非履行董事,下同)提名人推举、独立非履行董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事2名、董事提名人有2名,则该股东关于董事会推举方案组,具有200股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立非履行董事2名,独立非履行董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立非履行董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

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作者:admin 分类:新闻世界 浏览:186 评论:0